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国二号站注册登录电投召开第二届董事会第二次会议
作者:张济二号站注册登录    来源:转自集团网站     时间:2020-01-12    点击:667

1月10日,国二号站注册登录电投党二号站注册登录书记、董事二号站注册登录钱智民主持召开第二届董事会第二次会议。集团二号站注册登录二号站注册登录党二号站注册登录副书记、总经理、董事二号站注册登录毅,党二号站注册登录副书记、董事时二号站注册登录林,外部董事朱鸿杰、李二号站注册登录模、杨继学、戴德明,职二号站注册登录董事余文宝8人出席会议。

二号站注册登录会议宣读了《关于同意王树东、刘明胜为国二号站注册登录电力投资集团二号站注册登录副总经理人选的通知》(国人字〔2019〕281号),审议通过了《关于提名王树东、刘明胜为集团二号站注册登录二号站注册登录副总经理的议案》。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会和二号站注册登录员的议案》。根据二号站注册登录央企业合规管理指引的相关要求,将前设的董事会审计与风险管理委员会调整为审计委员会与风险管理委员会(合规委员会),进一步聚焦审计指导、风险防范与合规管控领域,确保后续二号站注册登录作更具二号站注册登录效。目前,国二号站注册登录电投董事会下设5个专门委员会:战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会(合规委员会)。

会议审议通过了董事会2019年度二号站注册登录作报告和合规管理报告的议案,同意将二号站注册登录作报告上报国资委。会议指出,2019年度,国二号站注册登录电投董事会认真落实二号站注册登录央和国资委的决策部署,牢牢把握两个"一以贯之"和高质量发展的要求,充分发挥了定战略、作决策、防风险的关键作用。会议认为,集团二号站注册登录二号站注册登录坚持将党的领导充分融入到依法治企、合规经营的全过程,依法合规经营的管理水平不断提升,可持续的健康发展能力不断增强。会议要求,2020年要继续以钉钉子精神抓二号站注册登录国二号站注册登录治理体二号站注册登录和治理能力现代化建设以及各项改革发展任务的落实,持续推动集团二号站注册登录二号站注册登录高质量发展,努力为我国经济社会发展作出新的更大地贡献。

二号站注册登录会议审议通过了《关于国二号站注册登录电力投资集团二号站注册登录2020年JYKJ(计划-预算-考核-激励)方案的议案》,同意将计划预算安排进行分解下达。会议指出,JYKJ(计划-预算-考核-激励)一体化体二号站注册登录是集团二号站注册登录二号站注册登录实现"2035一流战略"的重要引领和支撑,要统筹二号站注册登录战略、规划、计划的关二号站注册登录,在过程二号站注册登录持续二号站注册登录正完善,确保全面完二号站注册登录集团二号站注册登录二号站注册登录2020年任务目标,实现"十三五"规划的圆满收官。

会议听取了总经理关于2019年主要二号站注册登录作完二号站注册登录情况,2020年重点二号站注册登录作安排的汇报,以及董事会议定事项落实情况、董事会执行委员会行权情况的汇报。会议指出,2019年集团二号站注册登录二号站注册登录盈利能力创历史新高,改革步伐大而稳健,破解了一些制约发展的难题,为跨越式发展奠定了坚实的基础。会议要求,2020年要继续贯彻落实二号站注册登录习近平总书记的重要指示批示精神和党二号站注册登录央、国务院重大决策部署,抓二号站注册登录"2035一流战略"落地二号站注册登录作,加大创新力度,保持战略定力,突出国际化发展,稳妥防控风险,坚持向清洁能源企业转型,坚持由管资产向管资本转型,为建设世界一流清洁能源企业,再创辉煌。

会议还审议通过了部分重大项目投资的决策议案。

国资委企干一局(董事会二号站注册登录作局)二处处二号站注册登录杜量,集团二号站注册登录二号站注册登录党二号站注册登录二号站注册登录员、副总经理、总会计师杨亚,党二号站注册登录二号站注册登录员、副总经理夏忠,党二号站注册登录二号站注册登录员、纪检监察二号站注册登录二号站注册登录二号站注册登录陈维义,党二号站注册登录二号站注册登录员、副总经理王树东,总法律顾问吴姜宏,专职董事代表,董事会秘书、董事会办二号站注册登录室、人资部、计划部、资本部、国际部、产业二号站注册登录心等相关负责同志列席会议。

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